四月二十六日，諸安集團股東大會在公司三樓會議室于期召開。會議就2011年度股金分紅方案和公司深化體制改革、優化股權結構等相關事宜深入討論并作出決議。全體股東出席今天的會議，市體改辦金融辦主任陳正羽、副主任楊仕虎、市建管局局長酈偉、市法制辦酈航飛及紹興天陽資產評估公司童宏懷經理等領導應邀蒞臨大會。酈偉局長作了重要講話。今天的股東大會由周曉明董事長主持。

周董向全體股東通報了公司深化體制改革、優化股權結構工作的進展情況。周董指出，自從2011年7月開始這項工作之后已有9個月的時間，在這段時間中，公司應該說是做了大量的深入，細致的工作。自去年7月11日集團公司董事會提出“關于深化體制改革，優化股權結構決議案”后，首先從組織上予以了保證，公司建立了股權結構優化領導小組，工作小組和監督小組；由市體改辦、法制辦、建管局、工商局主要領導組成的市政府工作指導小組多次就公司“二次改革”進行工作指導，確保了股權結構優化工作的順利進行。在企業資產評估工作中，我們堅持公正、公開、公平的原則，紹興天陽資產評估有限公司及浙江武林資產有限公司對本公司的有形和無形資產進行了認真、細致的評估，完成了整體資產評估報告。在今年3月21日的董事會上，一致認為公司資產評估過程程序合法、評估報告客觀真實，法律依據充分。可以說，公司的股權結構優化工作從開始到現在，是嚴格地執行國家的相關法律法規，履行的各項程序合法、合情、合理。周董強調：這項工作走到了最關鍵一步的時刻，如何圓滿的做好這項工作，有待于我們今天在座的各位股東的共同努力。

市建管局酈偉局長就目前深化企業改革的重要性和緊迫性作了重要講話（另文）。酈偉局長的講話，使與會的全體股東深受啟發，對公司今后的發展帶來了許多新的啟示。這既是對我們的鼓舞，更是對我們的鞭策，我們一定要領會好、落實好，使諸安集團繼續穩健快速發展，煉就真正意義上的建筑強企。

在今天的股東大會上，副董事長、總經理張春偉向大會報告了2011年度的企業經營和財務狀況。張總指出，2011年是國家“十二五”戰略規劃的第一年，是公司“五年戰略規劃”藍圖實施的第一年，也是第二屆董事會主持工作的第一年。在這一年中，我們在“一業為主，適度多元”的經營方針指導下，通過全體員工的共同努力，企業快速穩定發展，成績顯著。一是主要經濟技術指標快速增長，綜合實力進一步增加。為此，企業形象也得到再度提升，2011年，公司榮登浙江省建筑強企，紹興市綜合實力百強、紹興市龍頭企業等寶座。二是發展方式加速轉變，新的經濟增長點進入實質性實施階段。三是質量強企效果顯著，創優奪杯、科技進步成績喜人。過去的一年，省級“企業技術中心”落戶公司，有力地促進了企業的技術進步工作，創優奪杯有了質的變化，新制訂的《工程施工作業指導書》，給工程質量的提高提供了強勁的保障。四是企業資質提升工作取得了重要進展。五是經濟效益穩健，對社會貢獻率一度提升。六是“二次改革”進展順利，股權優化工作繼續深入。在回顧2011年取得成績的同時，張總客觀地分析了當前公司存在的主要問題，強調在今后工作中，要努力克服我們工作中不盡人意的地方，克服舊觀念、舊思想，積極主動的推進企業向前發展。

按會議程序，全體股東認真審議了關于2011年度股本金分紅方案的決議（草案）》、《關于確定公司股本金轉讓價格的決議（草案）》、《股權轉讓和受讓實施辦法（草案）》等三項決議（草案），并形成大會決議。意味著集團公司“二次改制”已接近尾聲。

在和諧的氣氛中，股東大會圓滿結束。